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张小泉: 第三届董事会第十四次会议决议公告内容摘要

来源：证券之星公司公告
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 2026-01-26 17:28:51
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（原标题：第三届董事会第十四次会议决议公告）

张小泉股份有限公司于2026年1月26日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过《关于补选董事会专门委员会成员及召集人的议案》。会议同意补选潘攀先生为董事会战略决策委员会成员、提名委员会成员并担任提名委员会召集人，任期至第三届董事会任期届满。本次会议由董事长张新程主持，9名董事全部出席会议，表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票。会议的召集和召开符合相关法律法规及公司章程规定。

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