妙可蓝多: 第十二届董事会第十九次会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：第十二届董事会第十九次会议决议公告）

上海妙可蓝多食品科技股份有限公司于2026年1月23日以通讯方式召开第十二届董事会第十九次会议，应出席董事9人，实际出席8人，董事柴琇女士未在规定期限内提交表决票且未委托他人，视为未出席会议。会议由董事长陈易一主持，审议通过了《关于拟确认公允价值变动的议案》《关于免去公司副董事长、总经理和法定代表人的议案》及《关于聘任公司总经理和法定代表人的议案》，各项议案均获8票同意，0票反对，0票弃权。相关事项具体内容详见公司同日披露的公告编号2026-008和2026-009的公告。

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