（原标题：第三届董事会专门委员会换届公告）
福建省铁拓机械股份有限公司于2026年1月21日召开第三届董事会第一次会议，选举产生第三届董事会战略与ESG管理委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会委员。各专门委员会委员名单已确定，其中独立董事在审计、提名、薪酬与考核委员会中占半数以上并担任召集人，审计委员会召集人为会计专业人士，且成员均不在公司担任高级管理人员。本次换届符合相关法律法规及公司章程规定，不影响公司正常经营。
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