（原标题：第五届董事会第二十次会议决议的公告）
广州鹏辉能源科技股份有限公司于2026年1月23日召开第五届董事会第二十次会议，审议通过《关于向公司2025年股票期权激励计划激励对象授予预留股票期权的议案》，确定2026年1月23日为授予日，向37名激励对象授予100万份股票期权。同时审议通过《关于修订<子公司管理制度>的议案》，根据最新法律法规并结合公司实际情况对制度进行修订。
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