（原标题：关于变更公司住所并修订《公司章程》的公告）
航天工业发展股份有限公司于2026年1月23日召开第十一届董事会第二次（临时）会议，审议通过变更公司住所及修订《公司章程》的议案。公司住所拟由福州市台江区五一南路67号变更为福建省福州市仓山区上三路256号二层，邮政编码相应调整为350007。同时修订《公司章程》中关于公司住所、审计委员会成员人数由3名以上改为5名，以及高级管理人员中增加财务负责人表述等内容。上述事项尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。
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