北京北辰实业股份(00588.HK)：董事名单与其角色和职能内容摘要_股票频道

（原标题：董事名单与其角色和职能）

北京北辰实业股份有限公司董事会成员名单及其在各委员会中的角色和职能如下：

执行董事包括张杰、梁捷、杨华森、张文雷、魏明乾、朱岩；独立非执行董事包括周永健、甘培忠、钱爱民。

董事会设立五个委员会：审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会、法律合规委员会。各董事在委员会中的任职情况如下：

张杰担任战略委员会主席；梁捷担任薪酬与考核委员会成员、战略委员会主席及法律合规委员会主席；杨华森担任提名委员会成员；周永健担任审计委员会成员、薪酬与考核委员会成员、战略委员会成员及法律合规委员会成员；甘培忠担任审计委员会成员、提名委员会主席、薪酬与考核委员会主席、战略委员会成员及法律合规委员会成员；钱爱民担任审计委员会主席、提名委员会成员、薪酬与考核委员会成员、战略委员会成员及法律合规委员会成员。张文雷、魏明乾、朱岩未在上述委员会中担任职务。

本公告日期为二零二六年一月二十三日。