（原标题：第四届董事会第十九次会议决议公告）
广州凡拓数字创意科技股份有限公司于2026年1月23日召开第四届董事会第十九次会议，审议通过《关于2026年度日常性关联交易预计的议案》《关于2026年度公司向银行申请综合授信额度的议案》《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》及《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》。其中，关联交易议案关联董事回避表决，授信额度议案将提交股东大会审议。会议决定于2026年2月9日召开临时股东会。
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