（原标题：董事名单及其角色与职能）
清晰醫療集團控股有限公司（股份代號：1406）於開曼群島註冊成立，其董事會成員包括執行董事蔣波先生（行政總裁），非執行董事陳家榮先生、王勤美教授、孫鵬先生，以及獨立非執行董事王燦先生、慈瑩女士、陳剖建博士、徐安良先生。
董事會下設三個委員會：審核委員會由王燦先生擔任主席，成員為王燦先生、慈瑩女士、陳剖建博士、徐安良先生；薪酬委員會由王燦先生擔任主席，成員為王燦先生、慈瑩女士、陳家榮先生；提名委員會由慈瑩女士擔任主席，成員為慈瑩女士、陳家榮先生、王燦先生。
本公告日期為二零二六年一月二十二日，香港。
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