中金公司(03908.HK)：公告 - (1)财务负责人变动;及(2)董事会秘书及联席公司秘书变动内容摘要_股票频道

（原标题：公告 - (1)财务负责人变动;及(2)董事会秘书及联席公司秘书变动）

2026年1月22日，中国国际金融股份有限公司第三届董事会第十四次会议审议通过财务负责人、董事会秘书及联席公司秘书变动议案。

一、财务负责人变动：因工作调整，徐翌成先生自2026年1月22日起不再担任管理委员会成员及代为履行财务负责人职责，转任公司资深专家，继续在公司任职。董事会聘任王曙光先生为公司财务负责人，自董事会审议通过之日起生效。王曙光现任公司副董事长、党委副书记、总裁及管理委员会成员。

二、董事会秘书及联席公司秘书变动：因工作调整，孙男先生自2026年1月22日起不再担任管理委员会成员、董事会秘书及联席公司秘书职务，且不再于公司及其附属公司任职。董事会聘任梁东擎女士为董事会秘书及联席公司秘书。董事会秘书任职资格以上交所颁发的董事会秘书任职培训证明取得日为准，联席公司秘书任职需待香港联交所批准豁免遵守《香港上市规则》第3.28条及第8.17条规定后生效。梁东擎女士目前为公司管理委员会成员，在正式履职前将代为履行董事会秘书职责。公司已向香港联交所提交豁免申请，并将适时发布进一步公告。