中国天保集团(01427.HK)：委任独立非执行董事及董事局委员会组成之变更内容摘要_股票频道

（原标题：委任独立非执行董事及董事局委员会组成之变更）

中国天保集团发展有限公司（股份代号：1427）宣布，陈竹女士获委任为独立非执行董事，自2026年1月21日起生效。陈竹女士现年55岁，拥有超过30年医院管理经验，曾任职于部队医院及中国人民解放军总医院，并现任新里程医疗健康集团副总裁及上海影禾医脉智能科技有限公司高级副总裁。她毕业于山西医科大学，硕士学历。根据委任函，其任期自2026年1月21日至2028年10月21日，每年享有董事袍金20,000美元。陈竹女士与公司董事、高管及主要股东无关联关系，亦未持有公司股份权益。

同时，董事会宣布委员会成员变更：陈竹女士获委任为审核委员会、薪酬委员会、提名委员会、投资决策委员会及战略规划委员会成员，均自2026年1月21日起生效。此次任命后，董事会由六名执行董事和三名独立非执行董事组成，符合香港联交所上市规则第3.10(1)、3.10A、3.21、3.25及3.27A条关于董事会及各专业委员会组成的规定。董事会主席李保田欢迎陈竹女士加入。