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中国天保集团(01427.HK)：董事名单与其角色和职能内容摘要

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2026-01-21 21:02:26

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（原标题：董事名单与其角色和职能）

中国天保集团发展有限公司（股份代号：1427）于开曼群岛注册成立，其董事局成员名单及其角色和职能如下：

执行董事包括李保田先生（董事局主席）、申丽凤女士（行政总裁）、王新玲女士、李亚睿鑫先生、王慧杰女士及臧凜先生。

独立非执行董事包括李清旭先生、李煦先生及陈竹女士。

董事局下设五个委员会，分别为审核委员会、薪酬委员会、提名委员会、战略规划委员会及投资决策委员会。各董事在委员会中的任职情况如下：

审核委员会：李清旭先生（成员）、李煦先生（主席）、陈竹女士（成员）；
薪酬委员会：李清旭先生（主席）、王新玲女士、李亚睿鑫先生、李煦先生、陈竹女士（均为成员）；
提名委员会：李保田先生（主席）、申丽凤女士、王新玲女士、李亚睿鑫先生、王慧杰女士、臧凜先生、李清旭先生、陈竹女士（均为成员）；
战略规划委员会：李保田先生（主席）、申丽凤女士、王新玲女士、李亚睿鑫先生、王慧杰女士、臧凜先生、李煦先生、陈竹女士（均为成员）；
投资决策委员会：李保田先生（主席）、申丽凤女士、王新玲女士、李亚睿鑫先生、王慧杰女士、臧凜先生、李煦先生、陈竹女士（均为成员）。

本公告发布日期为2026年1月21日，香港。

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