万宝盛华(02180.HK)：非执行董事变更及董事委员会组成的变更内容摘要

（原标题：非执行董事变更及董事委员会组成的变更）

万宝盛华大中华有限公司宣布，自2026年1月20日起，张琪先生辞任非执行董事及审核委员会成员，辞任原因为投入更多时间从事个人发展。张琪先生与董事会无意见分歧，亦无其他须披露事项。公司感谢其任职期间对董事会的宝贵贡献。

同日，刘锡宇先生获委任为非执行董事及投资委员会成员。刘锡宇先生现年54岁，自2016年5月起担任颐和银丰天元（天津）集团有限公司副总裁，负责投资策略规划及执行。此前曾在加拿大Sierra Systems Group Inc.任高级顾问，并在CRI Canada任工程师。其拥有北京理工大学光电工程学士及硕士学位，以及美国犹他州立大学计算机科学第二硕士学位。

刘锡宇先生与公司其他董事、高管、主要股东无关联关系，过去三年未在上市公司担任董事职务，亦无其他重大专业资格或职务。其已与公司签订为期三年的委任函，无固定董事袍金，薪酬将由董事会根据薪酬委员会建议检讨。截至公告日，其未持有公司股份或相关权益。

董事会欢迎刘锡宇先生加入。本次变动后，董事会成员包括执行董事崔志辉先生；非执行董事John Thomas McGinnis先生、Colin Patrick Alan Jones先生及刘锡宇先生；以及三名独立非执行董事。