海特生物: 董事会战略委员会工作细则（草案）（H股发行并上市后适用）内容摘要_股票频道

（原标题：董事会战略委员会工作细则（草案）（H股发行并上市后适用））

武汉海特生物制药股份有限公司为适应战略发展需要，增强核心竞争力，完善治理结构，依据相关法律法规及公司章程规定，设立董事会战略委员会，并制定《董事会战略委员会工作细则（草案）》。该细则明确战略委员会为董事会下设专门机构，由三名以上董事组成，委员由董事长或董事提名并经董事会选举产生，设主任委员一名，任期与董事会一致。委员会主要职责包括研究公司中长期发展战略、重大投资融资方案、资本运作项目等，并提出建议，对实施情况进行检查，履行董事会授权的其他职责。委员会会议需三分之二以上委员出席，决议须经全体委员过半数通过，会议记录由董事会秘书保存，并将议案及结果书面报告董事会。本细则自公司H股在香港联交所上市之日起生效。