伟鸿集团控股(03321.HK)：澄清公告 经修订通函、股东周年大会通告及将于二零二六年二月六日举行之股东周年大会适用之代表委任表格内容摘要

（原标题：澄清公告 经修订通函、股东周年大会通告及将于二零二六年二月六日举行之股东周年大会适用之代表委任表格）

伟鸿集团控股有限公司（股份代号：3321）于2026年1月20日发布澄清公告，指出其于2026年1月15日发布的通函、股东周年大会通告及原代表委任表格中存在无意的文书错误。相关文件中第1项特别决议案的内容已作更正：建议将公司英文名称由“Wai Hung Group Holdings Limited”更改为“Zhongke Group Holdings Limited”，并采纳中文名称“中科集团控股有限公司”作为双重外文名称，取代现有中文名称“伟鸿集团控股有限公司”，该更改须待开曼群岛公司注册处处长批准，并自发出更改名称注册证书之日起生效。董事会授权任何一名董事采取必要行动以实施更名。经修订的代表委任表格已于2026年1月20日刊载于港交所网站及公司网站。已提交原代表委任表格的股东，若未在股东周年大会举行前48小时提交经修订表格，则原表格仍有效，但第1项决议案的投票权由受委代表酌情行使。股东仍可亲自出席大会并投票，此前提交的委任表格将视为撤销。股东周年大会召开的时间、地点及记录日期维持不变，为2026年2月6日上午十一时正于香港中环中心举行。