（原标题：第八届董事会第九次会议决议公告）
陕西兴化化学股份有限公司于2026年1月16日至1月20日以通讯方式召开第八届董事会第九次会议，应参与表决董事9人，实际表决9人。会议审议通过《关于与关联方签署<产品销售权托管协议>暨关联交易的议案》和《关于预计公司及子公司2026年度日常关联交易的议案》，关联董事对上述议案回避表决。两项议案均获得独立董事专门会议明确同意意见。其中第二项议案将提交公司2026年第一次临时股东会审议。会议程序符合法律法规和公司章程规定。
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