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国际复材: 第三届董事会第十二次会议决议公告内容摘要

来源：证券之星公司公告
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 2026-01-20 21:27:05
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（原标题：第三届董事会第十二次会议决议公告）

重庆国际复合材料股份有限公司于2026年1月20日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过《关于董事长退休离任暨提名公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》，江凌先生因达到法定退休年龄，申请辞去董事长、董事及相关职务；董事会提名莫秋实先生为第三届董事会非独立董事候选人，任期至本届董事会任期届满。会议同时审议通过《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》，定于2026年2月5日召开临时股东会，审议相关事项。表决结果均为全票通过。

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