（原标题：董事会议事规则（2026年1月））
西安瑞联新材料股份有限公司发布董事会议事规则，明确董事会的议事方式和决策程序。公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，设董事长和副董事长各1人。董事会行使包括召集股东会、决定经营计划、投资方案、内部管理机构设置、聘任高管等职权。会议分为定期和临时会议，定期会议每年至少召开两次。董事会决议需经全体董事过半数通过，涉及关联交易等事项需回避表决。规则还明确了会议提案、召集、通知、表决、决议执行及信息披露等程序。
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