同仁堂国药(03613.HK)：股东特别大会通告内容摘要_股票频道

（原标题：股东特别大会通告）

北京同仁堂国药有限公司（股份代号：3613）宣布将于2026年2月11日上午10时正，在香港湾仔港湾道1号会展广场办公大楼1405-1409室举行股东特别大会。会议将考虑并酌情通过一项普通决议案，内容为批准、追认及确认本公司与中国北京同仁堂（集团）有限责任公司订立的日期为2025年12月30日的续订分销框架协议（“续订北京同仁堂集团中国分销框架协议”），以及该协议项下截至2028年12月31日止三个年度的建议年度交易上限。同时，决议案授权公司任何一名董事签署相关文件、补充协议或契据，采取必要行动以使协议生效并完成相关交易。通告还列明了股东委任代表、提交授权文件的时间要求，以及为确定参会权利而设定的股份过户登记截止日期。

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