（原标题：第六届董事会第五次会议决议公告）
深圳王子新材料股份有限公司于2026年1月19日召开第六届董事会第五次会议，审议通过关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案。公司拟使用不超过1.0亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，并承诺到期前归还至募集资金专户。保荐机构国金证券对该事项无异议。表决结果为同意7票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。
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