（原标题：第十届董事会第十二次临时会议决议公告）
深圳南山热电股份有限公司于2026年1月19日以通讯表决方式召开第十届董事会第十二次临时会议，会议应参与表决董事7人，实际参与表决7人，会议召集和召开程序符合相关法律法规和公司章程规定。会议审议通过了三项议案：一是修订公司《内部审计管理规定》，修订后的制度已在巨潮资讯网披露；二是修订公司企业年金方案，并将按规定向深圳市人力资源和社会保障局备案；三是聘任饶雯君女士为公司审计风控部负责人。上述议案均获得董事会全票通过。
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