现代中药集团(01643.HK)：主要交易收购待售股份内容摘要

（原标题：主要交易收购待售股份）

现代中药集团有限公司（本公司）于2026年1月19日与卖方皇御控股有限公司订立买卖协议，有条件同意收购待售股份（占目标公司数智健康全球控股有限公司已发行股本的30%），代价为41,820,000港元，将以现金支付。其中10,000,000港元作为按金于协议签署后支付，余款31,820,000港元将于交割后三个营业日内支付。代价参考独立估值师对目标集团30%股权的市场法估值确定。

本次交易构成上市规则下的主要交易，须遵守申报、公告、通函及股东批准规定。控股股东现代生物科技集团控股有限公司已发出书面批准，根据上市规则第14.44条可替代召开股东特别大会，因此公司将不会就此交易召开股东大会。通函预计于2026年2月9日或之前寄发予股东。

交割须满足多项先决条件，包括尽职审查结果获公司认可、取得法律意见、目标集团无重大不利变化、交易合规并获批准、收到在职及存续证明书及卖方声明保证持续真实等。交割将在条件达成后第三个营业日进行，最后截止日期为2026年6月30日。若条件未达成，公司有权终止协议，亦可选择继续完成交易。

目标集团主要从事传统中成药生产与线上销售，旗下永盛为香港持牌中成药制造商。完成后，目标公司将作为本集团联营公司入账。