（原标题：第五届董事会第二十三次会议决议公告）
江苏凯伦建材股份有限公司于2026年1月19日召开第五届董事会第二十三次会议，审议通过《2026年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要、《2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法》、提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜、2026年度日常关联交易预计及召开2026年第一次临时股东大会等议案。其中前三项议案尚需提交股东大会审议，并须经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过。关联董事对日常关联交易议案回避表决。
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