华兰股份: AI医药专家委员会工作细则（2026年1月）内容摘要_股票频道

（原标题：AI医药专家委员会工作细则（2026年1月））

江苏华兰药用新材料股份有限公司为适应战略发展需要，设立AI医药专家委员会，旨在为董事会战略与投资委员会提供决策意见与建议。委员会由4名委员组成，负责对公司发展战略、中长期规划、重大投融资、产业并购等事项进行研究并提出建议，并可对项目实施情况进行检查。委员由董事会战略与投资委员会提名，董事会批准，任期与战略与投资委员会一致。委员会可召开会议讨论相关议题，形成书面意见提交董事会战略与投资委员会。会议需半数以上委员出席，表决须经出席会议委员过半数通过。委员对所议事项负有保密义务，涉及关联事项需回避。

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