老铺黄金(06181.HK)：董事会提名委员会工作细则内容摘要_股票频道

（原标题：董事会提名委员会工作细则）

老鋪黃金股份有限公司制定了《董事會提名委員會工作細則》，成立董事會提名委員會，作為董事會下設的專門委員會，負責对公司董事和高級管理人員的人選、選擇標準和程序進行評估並提出建議。提名委員會由至少三名董事組成，其中獨立非執行董事佔多數，並至少包含一名不同性別的董事。委員由董事會主席、二分之一以上獨立非執行董事或全體董事的三分之一提名，並由董事會選舉產生。委員會設主任委員一名，由董事會委任，可由董事會主席或獨立非執行董事擔任。提名委員會主要職責包括：檢討董事會架構、人數及組成；物色董事人選；評核獨立非執行董事的獨立性；就董事委任、重新委任及繼任計劃提出建議；檢討董事會多元化政策；支持董事會表現評估；確保董事會獲得獨立觀點；並向董事會匯報決議。委員會有權獲取公司資料及聘請專業機構提供意見，並需在年度股東會上回應股東提問。相關議事規則、決策程序及保密義務亦於細則中明確規定。