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利亚德: 董事会议事规则内容摘要

来源：证券之星公司公告
证券之星公司公告 更多文章 >>
 2026-01-16 23:55:25
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（原标题：董事会议事规则）

利亚德光电股份有限公司发布董事会议事规则，明确董事会的职权范围、组成及运作程序。董事会由6名董事组成，包括2名独立董事和1名职工代表董事，设董事长1人。董事会负责公司经营决策，行使包括制定利润分配方案、决定投资计划、聘任高级管理人员等职权。董事长由全体董事过半数选举产生，主持董事会会议并可代行部分董事会职权。公司设立战略与ESG委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会，协助董事会决策。董事会会议须有过半数董事出席方可举行，决议需经全体董事过半数通过。

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