皇台酒业: 第九届董事会第十九次会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：第九届董事会第十九次会议决议公告）

甘肃皇台酒业股份有限公司于2026年1月16日以通讯方式召开第九届董事会第十九次会议，会议应参与董事9名，实际参与9名，会议表决程序符合相关法律法规及公司章程规定。会议审议通过《关于公司总经理、副总经理辞任暨聘任总经理、副总经理的议案》及《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》。后者包含16项子议案，涉及修订《董事、高级管理人员离职管理制度》《董事会审计委员会工作制度》《信息披露管理制度》等多项治理制度。相关制度修订依据新版《公司法》《证券法》及上市公司监管规定，结合公司实际情况进行。

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