西安旅游: 第十一届董事会第一次会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：第十一届董事会第一次会议决议公告）

西安旅游股份有限公司于2026年1月16日召开第十一届董事会第一次会议，选举陆飞为公司董事长。董事会各专门委员会成员同步确定，战略委员会由陆飞任主任委员。会议聘任段扬、刘文忠为副总经理，刘文忠兼任财务总监及董事会秘书，孙蕙为证券事务代表。会议还审议通过了修订信息披露管理、内幕信息知情人登记管理及委托理财管理制度的议案。各项议案均获全票通过。

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