中国健康科技集团(01069.HK)：(1) 董事之委任 (2) 董事委员会组成之变动 (3) 遵守上市规则第3.10条及第3.21条内容摘要_股票频道

（原标题：(1) 董事之委任 (2) 董事委员会组成之变动 (3) 遵守上市规则第3.10条及第3.21条）

中国健康科技集团控股有限公司宣布，曹喜莹女士已获委任为执行董事，自2026年1月15日起生效。曹喜莹，32岁，拥有工商管理大专学历，具备项目管理及销售与市场推广经验，曾任深圳杉汇通互联网金融服务有限公司项目经理，现任金石传媒科技（深圳）有限公司营运总监。其任期一年，年度薪酬为96,000港元，仅至公司下届股东周年大会为止，可连任。此外，李良杰先生已获委任为独立非执行董事，同样自2026年1月15日起生效。李良杰，36岁，持有电子商务学士学位，拥有逾15年销售管理经验，过去九年专注于健康与养生领域的线上营销，现任河南云环健康科技集团有限公司销售总监。其任期一年，年度薪酬为36,000港元，亦可连任。同时，李良杰获委任为审核委员会、薪酬委员会及提名委员会成员。董事会确认，上述委任后，公司已有三名独立非执行董事，审核委员会亦有三名成员，符合上市规则第3.10条及第3.21条要求。