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*ST摩登: 董事会议事规则内容摘要

来源：证券之星公司公告
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 2026-01-15 20:37:56
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（原标题：董事会议事规则）

摩登大道时尚集团股份有限公司发布修订后的《董事会议事规则》，明确了董事会的组成、职权、会议召集与表决程序等内容。董事会由5名董事组成，包括2名独立董事和1名职工代表董事，设董事长1人。董事会每年至少召开两次会议，可召开临时会议。董事会行使包括决定经营计划、投资方案、内部管理机构设置、高管聘任与报酬等职权，并规定了具体决策权限标准。独立董事在关联交易、审计、提名等方面具有特别职权。会议决议需经全体董事过半数通过，涉及担保事项需三分之二以上董事同意。

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