亦辰集团(08365.HK)：股东周年大会适用之委任代表表格内容摘要_股票频道

（原标题：股东周年大会适用之委任代表表格）

本文件为亦辰集團有限公司（股份代號：8365）發出的股東週年大會委任代表表格。大會將於二零二六年二月九日上午十一時正於香港太古太古灣道12號7樓707-709室舉行，或其任何續會。會議將審議多項普通決議案，包括：省覽截至二零二五年九月三十日止年度的經審核綜合財務報表、董事會報告及核數師報告；重選李民強先生、許永權先生為執行董事，以及重選William Robert Majcher先生為獨立非執行董事；授權董事會釐定董事酬金；續聘天職香港會計師事務所有限公司為核數師並授權董事會決定其酬金；授予董事會一般授權以發行、配發及處理額外股份；授予董事會一般授權購回公司股份；並擴大發行股份的一般授權，以加入購回股份後所得之數額。股東須於大會舉行前不少於48小時將填妥的委任代表表格送達公司香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司。