亦辰集团(08365.HK)：股东周年大会通告内容摘要_股票频道

（原标题：股东周年大会通告）

亦辰集團有限公司（股份代號：8365）謹訂於二零二六年二月九日上午十一時正假座香港太古太古灣道12號7樓707-709室舉行股東週年大會。會議將審議以下事項：省覽截至二零二五年九月三十日止年度之經審核綜合財務報表、董事會報告及核數師報告；重選李民強先生、許永權先生為執行董事，William Robert Majcher先生為獨立非執行董事；授權董事會釐定董事酬金；續聘天職香港會計師事務所有限公司為核數師並授權董事會釐定其酬金。此外，大會將考慮通過普通決議案，批准董事會在有關期間內發行不超過現有已發行股份20%的額外股份或相關證券；批准於聯交所GEM或其他認可交易所購回不超過現有已發行股份10%的股份；並相應擴大發行股份的一般授權，以反映購回股份的數量。

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