高丰集团控股(02863.HK)：股东周年大会通告内容摘要_股票频道

（原标题：股东周年大会通告）

高丰集团控股有限公司（股份代号：2863）谨订于2026年3月27日上午十一时正举行股东周年大会，会议地点为香港干诺道西148号成基商业中心36楼3606室。会议议程包括：省览、考虑及采纳截至2025年9月30日止年度的经审核综合财务报表、董事会报告及独立核数师报告；重选高鏞丽女士为执行董事、王志荣先生为独立非执行董事，并授权董事会厘定董事酬金；续聘德勤·关黄陈方会计师行为核数师，并授权董事会厘定其酬金。大会将考虑通过三项普通决议案：一般及无条件批准董事在有关期间内配发、发行及买卖不超过已发行股份总数20%的额外股份；批准公司在联交所主板或其他认可交易所回购不超过已发行股份总数10%的股份；扩大前述配发股份的一般授权，加入公司根据回购授权购回的股份。股东名册将于2026年3月24日至3月27日暂停办理过户登记，股权登记日为3月27日。