同仁堂科技(01666.HK)：建议委任董事及厘定董事之薪酬;及临时股东会通告内容摘要_股票频道

（原标题：建议委任董事及厘定董事之薪酬;及临时股东会通告）

北京同仁堂科技发展股份有限公司于2026年1月13日收到独立非执行董事李兆彬先生的辞任函，因其工作变动，辞任独立非执行董事、审核委员会主席、薪酬委员会委员及战略与规划委员会委员，辞任自股东大会选出新任独立非执行董事后生效。李兆彬确认与董事会无意见分歧，亦无须披露事项。

董事会建议委任萧耀熙先生为第九届董事会独立非执行董事。萧耀熙，65岁，香港职业会计师，曾任德勤中国首席运营官兼副首席执行官等职，现任上海交大昂立股份有限公司独立董事。其独立性符合香港上市规则第3.13条，无在公司或附属公司拥有财务或其他权益，亦无与公司核心关联人士有关联。

建议萧耀熙的袍金为每年港币28.8万元（含税），由董事会参考薪酬委员会建议并结合职责与市场情况厘定。获委任后将签订服务合约，任期至本届董事会任期结束，可连选连任。

公司将召开临时股东会，审议委任萧耀熙为独立非执行董事及相关薪酬议案。临时股东会将于2026年2月6日在北京市丰台区南三环中路20号举行。H股股东须于2026年1月30日前完成股份过户登记以确保参会资格。