（原标题：关于设立董事会专门委员会并选举委员的公告）
河南秋乐种业科技股份有限公司于2026年1月12日召开第五届董事会第五次会议，审议通过设立董事会战略委员会和董事会薪酬与考核委员会，并选举产生委员及主任委员。战略委员会由李敏任主任委员，委员包括蔡菲菲、薛华政、全鑫、张庆合；薪酬与考核委员会由王清连任主任委员，委员包括常茂松、全鑫。上述委员会委员任期自会议通过之日起至第五届董事会任期届满。公司已制定相应工作规程并审议通过。
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