烯石电车新材料(06128.HK)：独立非执行董事逝世内容摘要_股票频道

（原标题：独立非执行董事逝世）

烯石电动汽车新材料控股有限公司（股份代号：6128）董事会宣布，独立非执行董事、提名委员会及薪酬委员会主席兼审核委员会成员谈叶凤仙女士于2026年1月10日逝世。谈女士自2014年6月起担任公司独立非执行董事，董事会对其贡献表示感谢，并向其家属致以慰问。

由于谈女士逝世，董事会现由六名董事组成，包括三名执行董事、一名非执行董事及两名独立非执行董事。公司目前未能符合香港联合交易所上市规则多项规定：董事会缺少至少三名独立非执行董事（违反第3.10(1)条）；审核委员会成员不足三人（违反第3.21条）；董事会缺乏不同性别的董事（违反第13.92(2)条）。

为符合监管要求，公司已委任独立非执行董事廖广生先生自2026年1月14日起担任提名委员会及薪酬委员会主席。公司将尽快物色合适人选填补独立非执行董事空缺，并须在三个月内完成相关任命。公司营运正常，不受影响。