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劲仔食品: 第三届董事会第十一次会议决议公告内容摘要

来源：证券之星公司公告
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 2026-01-14 18:38:29
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（原标题：第三届董事会第十一次会议决议公告）

劲仔食品第三届董事会第十一次会议审议通过多项议案。公司预计2026年度与关联方发生的日常关联交易总额不超过13,650万元，关联董事已回避表决，该议案尚需提交股东会审议。会议同意丰文姬女士不再兼任董事会秘书，聘任涂卓先生为新任董事会秘书。同时，涂卓先生不再担任证券事务代表，聘任左露女士为新任证券事务代表。会议还决定召开2026年第一次临时股东会。

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