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罗欣药业: 第五届董事会第三十六次会议决议公告内容摘要

来源：证券之星公司公告
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 2026-01-13 22:15:23
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（原标题：第五届董事会第三十六次会议决议公告）

2026年1月13日，罗欣药业召开第五届董事会第三十六次会议，审议通过董事会换届选举议案，提名刘振腾、刘振飞、韩风生为第六届董事会非独立董事候选人；提名郭云沛、左敏、许霞为独立董事候选人。独立董事候选人需经深圳证券交易所审核无异议后提交股东大会审议。会议还审议通过为控股子公司银行借款提供反担保、修订《公司章程》及多项内部管理制度、股东回报规划等议案，部分议案尚需提交股东大会审议。董事会决定召开2026年第一次临时股东大会。

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