（原标题：董事会战略委员会实施细则）
罗欣药业集团股份有限公司为适应战略发展需要，设立董事会战略委员会，负责对公司长期发展战略、重大投资融资方案、资本运作、资产经营等事项进行研究并提出建议，并对实施情况进行检查。委员会由至少三名董事组成，委员由董事长或董事提名并由董事会选举产生，设主任委员一名，由董事长或总经理担任。委员会会议需过半数委员出席，决议须经全体委员半数以上通过，会议记录由专人保存，决议以书面形式提交董事会。本细则自董事会决议通过之日起实施，解释权归公司董事会。
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