（原标题：关于召开2026年第一次临时股东会的通知）
罗欣药业集团股份有限公司将于2026年1月29日召开2026年第一次临时股东会，会议由董事会召集，现场会议地点位于上海市浦东新区东育路255弄4号前滩世贸中心一期A栋7层会议室。会议审议事项包括换届选举第六届董事会非独立董事和独立董事、为控股子公司银行借款提供反担保、修订《公司章程》等多项议案。其中部分议案需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过，涉及中小投资者利益的议案将单独计票。网络投票通过深交所系统进行。
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