（原标题：独立董事专门会议工作制度（草案）（H股发行上市后适用）（2026年1月修订））
浙江京新药业股份有限公司制定了《独立董事专门会议工作制度》，该制度已于2026年1月12日经公司第九届董事会第三次会议审议通过，将在公司H股于香港联交所挂牌上市之日起生效。制度明确了独立董事专门会议的召开机制、议事规则及职责权限，规定涉及关联交易、承诺变更、收购事项等需经独立董事专门会议审议后提交董事会。独立董事行使特别职权需经专门会议过半数同意，并应履行保密义务。会议档案由董秘办保存，保存期限不少于十年。
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