中集集团(02039.HK)：关于第十一届董事会二〇二六年度第一次会议决议的公告内容摘要_股票频道

（原标题：关于第十一届董事会二〇二六年度第一次会议决议的公告）

中国际海运集装箱（集团）股份有限公司于2026年1月12日召开第十一届董事会2026年度第一次会议，审议通过补选谢家伟女士为第十一届董事会独立非执行董事的议案。谢家伟女士的任期将自股东大会审议通过之日起至第十一届董事会届满为止。董事会同时审议通过提请召开2026年第一次临时股东大会的议案，会议将于2026年1月29日下午2:55在广东省深圳市南山区蛇口港湾大道2号中集集团研发中心举行，采用现场表决与网络投票相结合的方式。股权登记日为2026年1月23日，出席对象包括公司股东、董事、高级管理人员及公司聘请的律师。本次股东大会将审议关于补选谢家伟女士为独立非执行董事的议案。所有议案均获得董事会全票通过，无反对或弃权票。

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