（原标题：千禾味业食品股份有限公司第五届董事会第九次会议决议公告）
千禾味业食品股份有限公司于2026年1月12日召开第五届董事会第九次会议，审议通过《关于投资设立全资子公司的议案》，同意公司以注册资本100万元人民币在北京市设立全资子公司，经营范围包括企划、品牌宣传等相关业务，并授权管理层办理设立事宜。同时审议通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》，该制度尚需提交公司股东会审议。会议表决结果均为同意9票，反对0票，弃权0票，决议合法有效。
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