（原标题：第五届董事会第十九次会议决议公告）
杭州集智机电股份有限公司于2026年1月8日召开第五届董事会第十九次会议，审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，确定以2026年1月8日为首次授予日，授予价格为17.74元/股，向13名激励对象授予160.00万股限制性股票。同时审议通过《关于选举代表公司执行公司事务的董事的议案》，选举董事长楼荣伟先生为代表公司执行公司事务的董事，并担任公司法定代表人，任期至第五届董事会届满。相关议案已履行相应审议程序。
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