宏创控股: 董事会议事规则（2026年1月）内容摘要_股票频道

（原标题：董事会议事规则（2026年1月））

山东宏桥铝业控股股份有限公司发布《董事会议事规则》（2026年1月修订版），明确了董事会的议事程序、职权范围及决策机制。董事会由9名董事组成，其中3名为独立董事，设董事长1名，可设副董事长1名。董事会负责召集股东会、决定经营计划、投资方案、内部机构设置、高管聘任与报酬等事项。对外投资、资产处置、关联交易等事项根据金额设定董事会或股东会审议权限。董事应亲自出席董事会会议，连续两次未出席且未委托他人的，视为不能履职，董事会应建议股东会撤换。独立董事应对关联交易、重大投资等事项独立发表意见。

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