粤港湾控股(01396.HK)：(1)董事变动及董事委员会组成变更;及 (2)未能符合上市规则之规定内容摘要_股票频道

（原标题：(1)董事变动及董事委员会组成变更;及 (2)未能符合上市规则之规定）

粤港湾控股有限公司（股份代号：1396）宣布，自2026年1月9日起，魏海燕女士辞任执行董事、提名委员会成员及薪酬委员会成员；关浣非先生辞任独立非执行董事、薪酬委员会主席及审核委员会成员。二人确认与董事会无意见分歧，辞任均因需处理其他事务。同时，钟军华先生获委任为执行董事、提名委员会成员及薪酬委员会成员；钱鹤博士获委任为独立非执行董事、薪酬委员会主席及审核委员会成员。钟军华现年45岁，拥有计算机科学背景，在电信、AI算力等领域经验丰富，现任深圳天顿数据科技有限公司董事，并被视为持有公司约27.1%股份。钱鹤博士62岁，为清华大学集成电路学院终身教授，半导体领域专家，将助力集团AI业务发展。魏女士辞任后，董事会成为单一性别董事会，未能符合上市规则第13.92条关于董事会多元化的要求，以及企业管治守则B.3.5条关于提名委员会须有不同性别董事的规定。公司承诺将在魏女士辞任后三个月内尽快委任合适女性董事以符合相关规定。