（原标题：2026年第一次临时股东会决议的公告）
南京三超新材料股份有限公司于2026年1月7日召开2026年第一次临时股东会，会议由董事会召集，董事曹虎兵主持，采取现场与网络投票相结合方式召开。出席会议的股东共112人，代表股份11,738,771股，占公司有表决权股份总数的10.2781%。会议审议通过《关于调整独立董事津贴的议案》，表决结果为同意93.5077%，反对6.3024%，弃权0.1900%。中小股东对该议案的同意率为48.8088%。北京市金杜（南京）律师事务所对本次会议出具法律意见书，认为会议召集、召开程序合法合规，表决结果合法有效。
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