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粤港湾控股(01396.HK)：股东特别大会通告内容摘要

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2026-01-07 18:40:23

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（原标题：股东特别大会通告）

粤港湾控股有限公司（股份代号：1396）发布股东特别大会通告，谨订于2026年1月22日上午十时三十分在中国深圳市福田区河套科创中心A座17楼举行股东特别大会。会议将审议并酌情通过两项普通决议案。第一项决议案为批准及采纳《股份奖励计划》及其规则，并授权董事采取必要行动使计划生效，包括配发、发行新股份及授予奖励；同时规定，因所有股份计划而配发的股份总数不得超过决议案通过当日已发行股份的10%。第二项决议案为批准服务提供者项下的股份配发分项限额，不得超过已发行股份的1%，并授权董事处理相关事宜及签署文件。大会将以投票方式表决，符合资格的股东须于2026年1月16日下午四时三十分前完成股份过户登记手续。代表委任表格须至少于大会举行前48小时送达公司香港股份过户登记处。

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