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国科恒泰: 董事会战略与ESG委员会实施细则内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2026-01-07 17:28:46

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（原标题：董事会战略与ESG委员会实施细则）

国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司制定董事会战略与ESG委员会实施细则，明确委员会为董事会下设专门机构，负责对公司长期发展战略、重大投资决策及ESG相关事项进行研究并提出建议。委员会由三名董事组成，其中至少一名独立董事，主任委员由董事长担任。主要职责包括研究发展战略、评估ESG风险与机遇、监督可持续发展目标实施、审阅ESG报告并向董事会汇报。委员会会议需三分之二以上委员出席，决议须过半数通过，并应做好会议记录及保密工作。

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