（原标题：谨订于二零二六年一月二十二日举行的临时股东大会适用的代表委任表格(或其任何续会)）
靈寶黃金集團股份有限公司將於二零二六年一月二十二日上午九時，在公司辦事處（位於中國河南省靈寶市函谷路與荊山路交叉口）舉行臨時股東大會或其任何續會。會議將考慮及批准對公司章程的建議修訂。股東可委任大會主席或指定代表代為出席並投票。代表委任表格須由H股持有人送達至香港中央證券登記有限公司，或由內資股持有人送達至公司註冊辦事處，且必須最遲於大會舉行時間前二十四小時提交。若委任表格由授權人士簽署，須同時提交經公證的授權書副本。填妥並交回代表委任表格後，股東仍可親自出席大會並投票。決議案詳情載於二零二六年一月六日發出的臨時股東大會通告。
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