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灵宝黄金(03330.HK)：临时股东大会通告内容摘要

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2026-01-05 18:19:21

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（原标题：临时股东大会通告）

靈寶黃金集團股份有限公司（股份代號：3330）謹訂於二零二六年一月二十二日（星期四）上午九時正，在公司辦事處（中國河南省靈寶市函谷路與莉山路交叉口）舉行臨時股東大會。會議將考慮及酌情通過特別決議案，內容為考慮及批准對公司章程的建議修訂。根據上市規則，表決將以投票方式進行，結果將於聯交所網站及公司網站刊載。股東可委任受委代表出席及投票，代表委任表格須於大會舉行時間24小時前送達H股過戶登記處或公司註冊辦事處。公司將於二零二六年一月十九日至一月二十二日暫停辦理H股股東登記手續，以釐定出席資格。記錄日期為二零二六年一月二十二日。聯名股東中僅股東名冊上排名首位者有權投票。董事會確認無其他需提請注意的事項。

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